Par INFOSDUJOUR
La machine judiciaire s’est mise en branle pour examiner des affaires complexes de blanchiment de capitaux. Si certains dossiers ont déjà été renvoyés devant la juridiction compétente, d’autres viennent tout juste d’être pris en charge par le Parquet du Pool judiciaire financier.
Dans un communiqué publié ce dimanche 12 janvier en soirée, le procureur de la République financière, El Hadji Alioune Abdoulaye Sylla, a indiqué que plusieurs rapports de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) ont récemment été transmis au parquet. Ces rapports sont actuellement sous investigation, et l’analyse préliminaire de l’un d’entre eux a mis en lumière des faits impliquant plusieurs individus.
Selon le procureur, les investigations menées ont révélé l’existence de mécanismes sophistiqués de blanchiment de capitaux, notamment à travers des sociétés écrans utilisées pour des transactions financières suspectes. Ces opérations, dont la valeur est estimée à plus de 125 milliards de Francs CFA, soulèvent de vives préoccupations quant à la gestion des fonds publics.
Dans ce contexte, El Hadji Alioune Sylla a annoncé que des poursuites judiciaires seraient engagées, conformément à l’article 66 de la loi n° 2024-08 relative au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme et à la prolifération des armes de destruction massive. Les infractions envisagées incluent l’association de malfaiteurs, le blanchiment de capitaux, l’escroquerie portant sur les deniers publics, la corruption, le trafic d’influence et l’abus de biens sociaux.
Le procureur a précisé que, pour des raisons d’enquête, les noms des personnes impliquées dans ces affaires ne sont pas encore rendus publics. Le parquet financier continue de traiter ces dossiers avec la plus grande rigueur, en vue de préserver l’intégrité des finances publiques et de lutter contre les pratiques illicites dans le pays.
L’enquête est toujours en cours et les autorités judiciaires ont promis de tenir l’opinion publique informée des évolutions dans cette affaire.
